中國甘肅網(wǎng)2月1日訊（西北角·中國甘肅網(wǎng)記者 程健）近日，白銀市景泰縣公安局刑偵大隊在偵辦一起冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙案過程中，通過“情指行”一體化中心、合成作戰(zhàn)中心、執(zhí)法辦案管理中心協(xié)同合作，循線追蹤，在省市公安機(jī)關(guān)的大力支持下破獲了一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，成功打掉電信詐騙洗錢團(tuán)伙6個，搗毀窩點(diǎn)4處，抓獲犯罪嫌疑人29人，扣押作案手機(jī)37部，車輛5輛，涉案銀行卡25張，查證涉案資金4100余萬元，帶動破獲全國各地電信詐騙案件97起。

　　據(jù)了解，2023年11月29日，景泰縣公安局刑偵大隊接到群眾報警，稱其被他人以冒充領(lǐng)導(dǎo)的方式被騙轉(zhuǎn)賬匯款335萬余元。接警后，景泰縣公安局黨委高度重視，指示刑偵大隊牽頭全力展開案件偵破工作，偵辦民警經(jīng)過夜以繼日的奮戰(zhàn)，在精準(zhǔn)研判下，發(fā)現(xiàn)被騙資金被拆分為78筆轉(zhuǎn)入多地不同賬戶。隨即刑偵大隊組織經(jīng)偵、網(wǎng)安、合成、治安等部門40余名精干警力成立專案組，開展案件會商、對案件資金及信息流深度研判，通過對被騙資金流向進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)該案一名關(guān)鍵犯罪嫌疑人李某。

　　經(jīng)過數(shù)日連續(xù)作戰(zhàn)，專案組民警通過對其涉案關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行研判、拓展和縝密分析，逐步掌握其所在團(tuán)伙中管理、取現(xiàn)、指揮等人員，并成功鎖定20余名骨干成員。至此，一個盤踞川、滬、浙、豫、陜、粵等多省的龐大洗錢團(tuán)伙逐漸浮出水面。

　　隨著案件的深入，專案組民警發(fā)現(xiàn)這是一個通過向廣東、香港輸送銀行卡刷卡消費(fèi)、POSS機(jī)刷卡消費(fèi)、購買黃金兌換成虛擬貨幣等方式洗錢而牟利的違法犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙具有極強(qiáng)的反偵察意識，其組織架構(gòu)清晰，分工明確，犯罪手法十分隱秘。經(jīng)偵查，該團(tuán)隊與國外刷單詐騙窩點(diǎn)有著密切的“合作關(guān)系”。劉某、陳某主要負(fù)責(zé)對接、接收洗錢業(yè)務(wù)；梁某、韋某負(fù)責(zé)組織和指揮“車隊”成員進(jìn)行卡農(nóng)招募、取錢、回款等操作；蘇某、王某則通過購買虛擬貨幣將涉詐資金轉(zhuǎn)移向境外。

　　為阻止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移更多資金，最大程度減少受害人的損失，保障人民群眾的財產(chǎn)安全，專案組民警晝夜奮戰(zhàn)，克服重重困難，通過線索深挖、分析研判，在逐步摸清了團(tuán)伙主要成員身份信息、活動軌跡和藏匿地點(diǎn)后，專案組劃分12個抓捕小組，歷時2個月，先后趕赴浙江、上海、廣東、河南、山東、貴州、安徽等18個省市開展集中收網(wǎng)行動，在歷經(jīng)八次集中收網(wǎng)行動后，以李某、劉某為首的電信詐騙洗錢團(tuán)伙被徹底鏟除，29名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，凍結(jié)涉案資金180萬余元、挽損100余萬元。

　　經(jīng)審訊，到案犯罪嫌疑人均如實(shí)供述其以高額回報，收購、出售、出租銀行賬戶，幫助犯罪分子進(jìn)行掩飾隱瞞犯罪所得，將資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移的違法犯罪事實(shí)。目前，29名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪，已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案還在進(jìn)一步偵辦中。