原標題：“同城約會”牽出億元大案

　　——崆峒警方破獲“3·22”特大電信網絡詐騙案速記

　　新甘肅·甘肅法治報記者張瑞軍

　　一個貌似真摯的網絡兼職邀約、一句滿懷歉意的快遞理賠，很可能就是一個精心炮制的刷單騙局……6月21日，記者從省公安廳獲悉，平涼市公安局崆峒分局多警聯動，輾轉河北、天津、安徽等10余個省市，于近日成功破獲涉案流水近2億元的“3·22”特大電信網絡詐騙案，打掉了一個為境外非法提供資金轉移的“洗錢”窩點，抓獲嫌疑人14名，破獲本地案件1起，帶破外地案件30余起，追繳違法所得13萬余元，扣押手機、銀行卡等大量作案工具。

　　今年3月21日，甲某在瀏覽網頁時，點擊彈出的鏈接后下載了非法APP，添加客服聊天時得知完成“任務”不僅可以返利還可以開通“同城約會”。急于“約會”的他不假思索地就按照客服的要求繳納會員費、綁定銀行卡、開始接受“任務”。第一單支出18元，返利提現23元；第二單38元，返利提現50元……最后一個任務，支付998元，可以提現1296元。而這時候提現操作未成功，咨詢客服后答復是因為沒有按照平臺要求操作，繼續(xù)提現需充值3倍。后來，甲某將2994元又轉向“客服”提供的銀行賬戶，提現還是未成功，對方說因為操作賬號異常，要繼續(xù)完成3單“任務”才能一并提現。

　　從一開始的色迷心竅到后來的急于止損，想“約會”的甲某已完全喪失了判斷力，陷入“繼續(xù)完成任務、繼續(xù)繳納保證金、繼續(xù)收到操作失誤提醒”的騙局圈無法自拔……一個晚上，幾十萬元就這樣一點一點落入騙子的口袋。意識到被騙后，甲某報警求助。

　　崆峒分局刑偵大隊迅速成立“3·22”專案組，對案件進行深入分析研判，同時組織精干警力趕赴外地調取相關證據。歷經數日的海量數據信息比對，辦案民警發(fā)現一個規(guī)模龐大、為境外人員轉移不法資金的“洗錢”團伙。

　　辦案民警經過縝密的偵查發(fā)現，犯罪團伙重要成員之一的田某藏匿在安徽亳州市某小區(qū)內，該小區(qū)人員結構復雜，為防止打草驚蛇，專案組民警在當地警方的配合下，成功將嫌疑人田某抓獲。

　　通過突審田某，結合前期掌握的線索，整個“洗錢”團伙活動信息、作案流程、分工情況更加清晰，隨著到案人員的供述，該團伙的犯罪網越拉越大。專案民警隨即制定詳細的抓捕方案。

　　4月24日，6個抓捕組同時收網，先后抓獲了為電信詐騙提供銀行卡并參與資金轉移獲取好處費的“卡農”團伙、以機動車修理行和煙酒飲品行為掩護收款的“卡商”團伙、專門取款的“車手”團伙，其中操縱指揮的操盤手團伙共14人。

　　經偵查，涉案團伙組建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某與境外“金主”取得聯系，對方讓其幫忙找一些銀行卡用來匯兌境外貿易公司外貿資金，曹某意識到這是幫助境外的犯罪團伙轉移贓款，但面對高額利益的誘惑，曹某還是糾集張某、田某某、張某某、吳某某等人開始以“刷流水”“養(yǎng)卡”“走賬”等名義從社會上招募愿意提供信用卡和POS機的“卡農”，針對“卡農”提供的信用卡、儲蓄卡、POS機等不同性質的賬戶或工具，曹某會按流水額多少給予“卡農”一定比例的報酬。

　　在這樣的模式下，曹某等人每天流轉的資金少則兩三百萬元，多則四五百萬元，直到被抓獲時該“洗錢”犯罪團伙已幫助境外犯罪團伙流轉資金人民幣2億多元，其中已經查明涉及電信詐騙的資金就高達3000多萬元。

　　目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件在進一步辦理中。