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清水警方打掉一個虛開增值稅發(fā)票犯罪團伙 涉案金額1.5億元挽回損失700萬元

2024-12-10 11:24 來源:新甘肅·甘肅法治報

  原標題:清水警方打掉一個虛開增值稅發(fā)票犯罪團伙

  涉案金額1.5億元挽回損失700萬元

  本報訊(新甘肅·甘肅法治報記者齊洪德)近日,清水縣公安局歷時4個多月偵破一起涉及全國多個省市、涉案金額高達1.5億元的虛開增值稅專用發(fā)票案,抓獲犯罪嫌疑人3名,挽回經(jīng)濟損失700余萬元。

  今年7月,清水縣公安局接到關(guān)于李某名下公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的線索后,立即抽調(diào)精干警力開展案件攻堅,在天水市麥積區(qū)抓獲犯罪嫌疑人李某,同時查獲大量涉案發(fā)票、合同、公章、銀行卡等作案工具。

  為查清整個犯罪脈絡(luò),專案組經(jīng)過分析研判,循線深挖,輾轉(zhuǎn)河北、陜西、四川、甘肅等地調(diào)查取證,逐漸掌握了信息、貨物、資金等方面的關(guān)鍵證據(jù),一個虛設(shè)公司、相互勾聯(lián)、橫跨多省的虛開增值稅發(fā)票犯罪團伙逐漸浮出水面。

  經(jīng)查明,犯罪嫌疑人李某自2021年以來利用本人、配偶及親友的姓名大量注冊建材類空殼公司,在未開展與注冊公司經(jīng)營范圍有關(guān)的業(yè)務(wù)、無實際交易的情況下,簽訂虛假合同,編造資金流,大肆實施虛開增值稅專用發(fā)票犯罪活動,并收取一定比例的手續(xù)費從中牟利。據(jù)統(tǒng)計,李某、王某等3人實際控制的空殼公司為全國多個省市企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票高達1.5億元,在為其帶來數(shù)千萬元非法利益的同時,給國家造成了大量稅款流失。

  目前,李某等3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

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